公司2021年年度股東大會(huì)順利召開(kāi)

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)于2022年5月10日在寧波開(kāi)發(fā)區(qū)（戚家山街道）東海路1號(hào)聯(lián)合大廈召開(kāi)，會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)，會(huì)議由副董事長(zhǎng)王維和先生主持。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，出席會(huì)議的股東和代理人11人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)94,481,058股，占公司股份總數(shù)的30.3914%，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和代理人共4人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)3,733,858股,占公司股份總數(shù)的1.2011%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)共7人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)90,747,200股，占公司股份總數(shù)的29.1903%。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，以普通決議通過(guò)了公司《董事會(huì)2021年度工作報(bào)告》、《監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告》、《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2021年年度報(bào)告》和《年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于追加2022年度擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司2022年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，以特別決議通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》。

會(huì)議以累積投票的辦法選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，翁國(guó)民、鄭磊、陳文強(qiáng)為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事，李金方、葉舟為公司第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。