公司2012年度股東大會(huì)順利召開(kāi)
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2012年度股東大會(huì)于2013年4月23日在寧波小港戚家山賓館召開(kāi)，會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李水榮先生因公未能出席本次股東大會(huì)，會(huì)議由副董事長(zhǎng)王維和先生主持。出席會(huì)議的股東和代理人共計(jì)7人，所持（代理）有表決權(quán)的股份100,231,363股，占公司現(xiàn)有表決權(quán)股份總數(shù)的33.15%，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以普通決議通過(guò)了公司《董事會(huì)2012年度工作報(bào)告》、
《監(jiān)事會(huì)2012年度工作報(bào)告》、《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2012年年度報(bào)告》及《年度報(bào)告摘要》和《關(guān)于聘請(qǐng)公司2013年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
會(huì)議以特別決議通過(guò)了《關(guān)于公司2013年度擔(dān)保額度的議案》。
會(huì)議同時(shí)以累積投票的辦法選舉李水榮、王維和、李彩娥、翁國(guó)民、楊鷹彪為公司第七屆董事會(huì)董事。其中，翁國(guó)民、楊鷹彪為獨(dú)立董事。選舉陳建華、李居興為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。此外，公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事已由公司職工代表會(huì)議選舉產(chǎn)生，陳鉅君任公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。陳建華、李居興、陳鉅君三位監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。