寧波聯(lián)合集團股份有限公司2013年度股東大會順利召開

寧波聯(lián)合集團股份有限公司2013年度股東大會于2014年4月25日在寧波北侖區(qū)戚家山賓館召開，會議由董事會召集，董事長李水榮先生因公未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。本次股東大會采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與征集投票權(quán)投票相結(jié)合的表決方式，出席會議的股東和代理人1134人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)150,440,935股，占公司股份總數(shù)的49.75%，其中：出席現(xiàn)場會議的股東和代理人共13人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)97,209,821股,占公司股份總數(shù)的32.15%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)共 1121人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)53,231,114 股，占公司股份總數(shù)的17.60%。本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議以普通決議通過了公司《董事會2013年度工作報告》、《監(jiān)事會2013年度工作報告》、《2013年度財務(wù)決算報告》、《2014年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2013年度利潤分配預(yù)案》、《2013年年度報告》和《年度報告摘要》、《關(guān)于聘請公司2014年度財務(wù)、內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》及《關(guān)于制訂公司<股東回報規(guī)劃>的議案》。

會議以特別決議通過了《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》及其各項子議案、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

此外，《關(guān)于公司2014年度擔(dān)保額度的議案》未獲特別決議通過；臨時提案《關(guān)于2013年度利潤分配的臨時提案》未獲普通決議通過。