公司2015年度股東大會(huì)順利召開(kāi)

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2015年度股東大會(huì)于2016年4月25日在寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號(hào)戚家山賓館召開(kāi)，會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)，會(huì)議由副董事長(zhǎng)王維和先生主持。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，出席會(huì)議的股東和代理人14人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)97,413,191股，占公司股份總數(shù)的31.33%，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和代理人共6人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)96,802,508股,占公司股份總數(shù)的31.14%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)共8人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)610,683股，占公司股份總數(shù)的0.19%。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議以普通決議通過(guò)了公司《董事會(huì)2015年度工作報(bào)告》、《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》、《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2015年年度報(bào)告》和《年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》及《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子擇機(jī)出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案》

會(huì)議以特別決議通過(guò)了公司《關(guān)于公司2016年度擔(dān)保額度的議案》。

會(huì)議以累積投票的辦法選舉李水榮、王維和、李彩娥為公司第八屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事），俞春萍、鄭曉東為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。選舉李居興、李梅為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。