寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)2010年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)2010年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2010年12月28日以電子郵件和郵寄的方式發(fā)出，會(huì)議于2010年12月31日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有董事9名，參加表決董事9名，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過了如下事項(xiàng)：
     一、審議并以全票同意通過了《關(guān)于溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司投資設(shè)立河源寧聯(lián)置業(yè)有限公司的議案》，同意由溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（現(xiàn)金出資4000萬元人民幣）和合作方河源市華達(dá)集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（現(xiàn)金出資1000萬元人民幣）共同投資設(shè)立河源寧聯(lián)置業(yè)有限公司（注冊資本5000萬元人民幣），主要用以開發(fā)經(jīng)營上述兩家公司聯(lián)合于近期取得的廣東河源地塊項(xiàng)目。上述地塊的取得情況請見公司2010年12月29日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公告。
溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司注冊資本5000萬元人民幣，為本公司全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司持股51%的控股企業(yè)。
    二、審議并以全票同意通過了《關(guān)于進(jìn)出口公司擬出讓聯(lián)合燕華化工經(jīng)貿(mào)有限公司股權(quán)的議案》，同意子公司寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司以經(jīng)評(píng)估（評(píng)估基準(zhǔn)日為2010年10月31日）確認(rèn)的凈資產(chǎn)值為基價(jià)，通過在寧波產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌，轉(zhuǎn)讓其持有的寧波聯(lián)合燕華化工經(jīng)貿(mào)有限公司全部19.8%的股權(quán)，掛牌總價(jià)為2,890,800元。
    寧波聯(lián)合燕華化工經(jīng)貿(mào)有限公司注冊資本1000萬元人民幣，本公司控股子公司寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司共持有其19.8%的股權(quán)。
    特此公告
                                                      

                              寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
                                  二Ο一Ο年十二月三十一日