寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2012年8月13日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2012年8月23-24日在寧波召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事5人，實(shí)到董事5人，3名監(jiān)事列席了會(huì)議，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議，通過(guò)了如下事項(xiàng)：

    一、審議并以全票同意通過(guò)了公司《經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子2012年上半年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。

    二、審議并以全票同意通過(guò)了公司《2012年半年度報(bào)告》及《摘要》。

    三、審議并以全票同意通過(guò)了《關(guān)于子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司擬轉(zhuǎn)讓持有的溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司全部40%股權(quán)的議案》，同意子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)掛牌出讓其持有的溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“溫州寧聯(lián)”）全部40%股權(quán)。根據(jù)寧波文匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的寧文評(píng)報(bào)字【2012】第016號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，截至2012年7月31日，溫州寧聯(lián)凈資產(chǎn)評(píng)估值為8133.53萬(wàn)元，掛牌底價(jià)根據(jù)上述凈資產(chǎn)評(píng)估值確定為3255萬(wàn)元。

    溫州寧聯(lián)成立于2004年6月，注冊(cè)資本6000萬(wàn)元人民幣，由子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)發(fā)公司”）和寧波華南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司為投資開(kāi)發(fā)“怡和城市家園”房產(chǎn)項(xiàng)目而共同出資組建，其中開(kāi)發(fā)公司出資2,400萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的40%。

     特此公告

                                   寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)