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寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

l  本次會(huì)議不存在否決提案的情況

l  本次股東大會(huì)有變更前次股東大會(huì)決議的情況:本次股東大會(huì)通過(guò)的《關(guān)于公司2014年度擔(dān)保額度的議案》,曾未獲2013年度股東大會(huì)特別決議通過(guò)。

 

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:201463。

2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號(hào)戚家山賓館。

3、出席本次股東大會(huì)的股東和代理人人數(shù),所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例

出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

5

所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

90,455,267

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

29.91

4、表決方式:現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

5、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

6、會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)李水榮先生因公未能出席本次股東大會(huì),會(huì)議由副董事長(zhǎng)王維和先生主持。

7、公司在任董事5人,出席3人,董事長(zhǎng)李水榮先生、董事李彩娥女士因工作原因未能出席本次會(huì)議;公司在任監(jiān)事3人,出席2人,監(jiān)事王一民先生因工作原因未能出席本次會(huì)議;董事會(huì)秘書(shū)董慶慈先生出席本次會(huì)議。公司其他高管列席本次會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況

會(huì)議審議并以記名投票的方式表決通過(guò)了關(guān)于公司2014年度擔(dān)保額度的議案》。該議案的主要內(nèi)容為:

本年度公司為子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為238,000萬(wàn)元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證(質(zhì)押)擔(dān)保,并自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)簽署有效。

擬由公司提供的擔(dān)保情況以及被擔(dān)保的公司各控股子公司基本情況、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況,詳見(jiàn)2014515披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《為子公司提供擔(dān)保公告》(臨2014-029)。

上述議案的表決結(jié)果如下:

議案內(nèi)容

同意票數(shù)

同意比例

反對(duì)票數(shù)

反對(duì)比例

棄權(quán)票數(shù)

棄權(quán)比例

是否通過(guò)

關(guān)于公司2014年度擔(dān)保額度的議案

90,455,267

100%

0

0

0

0

通過(guò)

上述議案為需特別決議表決通過(guò)的議案,已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

本公司聘請(qǐng)的浙江波寧律師事務(wù)所王國(guó)寧律師、何卓君律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,并出具了《浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“法律意見(jiàn)書(shū)”)。律師認(rèn)為:公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;出席本次臨時(shí)股東大會(huì)人員、召集人的資格合法、有效;表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。法律意見(jiàn)書(shū)全文詳見(jiàn)201464《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

四、附件

浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

 

十二口特此公告。

                                  

                               寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司

                                                               二Ο一四年六月三日

 

備查文件:

公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議