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寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

 

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第七次會議通知于20141017日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議于20141028日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事5名,參加表決董事5名,會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下:

一、審議并表決通過了《公司2014年第三季度季度報告》。

表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

二、審議并表決通過了《關(guān)于將公司所持有的對被投資企業(yè)不具有控制、共同控制和重大影響的長期股權(quán)投資重分類至可供出售金融資產(chǎn)的議案》。

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2-長期股權(quán)投資(2014)》的規(guī)定,投資方對被投資單位不具有控制、共同控制和重大影響的長期股權(quán)投資,無論其是否具有活躍市場、公允價值能否可靠確定,均不再屬于長期股權(quán)投資準(zhǔn)則的規(guī)范范圍,而屬于《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22金融工具確認(rèn)和計量》的規(guī)范范圍。對于投資方對被投資單位不具有控制、共同控制和重大影響,且在活躍市場無報價,公允價值不能可靠確定的長期股權(quán)投資,應(yīng)作為可供出售金融資產(chǎn)核算。因此,自201471始,公司擬將原準(zhǔn)則下按成本法核算的對被投資企業(yè)不具有控制、共同控制和重大影響,且在活躍市場上沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權(quán)投資,重分類到可供出售金融資產(chǎn)。前期比較資產(chǎn)負(fù)債表上的列報方式也將一并調(diào)整。具體調(diào)整明細(xì)如下表所示:

 

由長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)入可供出售金融資產(chǎn)明細(xì)表

 

 

 

 

 

 

單位:人民幣元

被投資單位

核算

方法

投資成本

持股比例(%

表決權(quán)比例(%

20131231

2014630

寧波聯(lián)合集團(tuán)上海進(jìn)出口有限公司

成本法

300,000.00

5.00

5.00

300,000.00

300,000.00

杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司

成本法

1,400,000.00

0.42

0.42

1,400,000.00

1,400,000.00

寧波國際信托投資公司[]

成本法

4,400,000.00

2.20

2.20

4,400,000.00

4,400,000.00

蒼南聯(lián)信小額貸款股份有限公司

成本法

9,600,000.00

2.40

2.40

11,342,696.64

11,342,696.64

寧波天怡建筑裝潢工程有限公司

成本法

317,156.91

19.00

19.00

168,956.91

168,956.91

寧波市鄞州區(qū)旅游促銷中心有限公司

成本法

50,000.00

10.00

10.00

50,000.00

50,000.00

        

16,067,156.91

-

-

17,661,653.55

17,661,653.55

[]:該公司已于20001130宣告進(jìn)入清算程序,公司賬面已全額計提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備。

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22金融工具確認(rèn)和計量》第三十二條第(二)項規(guī)定:在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具投資,以及與該權(quán)益工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按照成本計量,因此,上述長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)為適用金融工具準(zhǔn)則后,仍按成本進(jìn)行后續(xù)計量。如此,本次調(diào)整對公司合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表上報告的期末賬面價值不產(chǎn)生影響。

表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

 

特此公告。

 

 

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇一四年十月二十九日