寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)2016年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)2016年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2016年8月22日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2016年8月25日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在寧波召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李居興主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

審核通過了《關(guān)于擬設(shè)立梁?；閼c產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（暫定名）的議案》，同意上述議案及所附的《設(shè)立梁?；閼c產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司的合作協(xié)議》提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                                                        二〇一六年八月二十五日