寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)2017年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)2017年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年7月31日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月3日以通訊方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于核查公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象第三期解鎖資格的議案》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》所確定的第三期解鎖的解鎖條件是否成就，以及解鎖對(duì)象名單和解鎖數(shù)量進(jìn)行了核查。確認(rèn)第三期解鎖的解鎖條件已經(jīng)成就，確認(rèn)第三期解鎖的解鎖對(duì)象最近三年內(nèi)不存在被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的情況，最近三年內(nèi)不存在因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的情況，不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在公司董事會(huì)認(rèn)定的其他嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的情形，同時(shí)，也不存在最近三年內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)采取市場(chǎng)禁入措施的情形和被中國(guó)證監(jiān)會(huì)的派出機(jī)構(gòu)行政處罰的情形，不存在法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形和中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，并認(rèn)為第三期解鎖的解鎖對(duì)象及解鎖數(shù)量符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》，以及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，解鎖對(duì)象作為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期解鎖的主體資格是合法的，激勵(lì)是有效的。

監(jiān)事會(huì)同意為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃4名激勵(lì)對(duì)象辦理第三期限制性股票的解鎖事宜。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司擬出讓持有的全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建宇置業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬增加注冊(cè)資本的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇一七年八月四日