寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會2018年第一次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會2018年第一次臨時會議通知于2018年3月5日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2018年3月8日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事5名，實到董事5名；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長李水榮主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

鑒于本次重大資產(chǎn)重組的具體方案尚未確定，有關(guān)各方仍需進(jìn)一步的研究和論證，同時，與標(biāo)的公司相關(guān)的審計、評估等工作正在進(jìn)行中，尚未最終完成，故公司無法在2018年3月9日披露重組預(yù)案并復(fù)牌。為確保本次重組工作披露的資料真實、準(zhǔn)確、完整，保障本次重組工作的順利進(jìn)行,防止公司股價異常波動，維護(hù)投資者利益，本次董事會審議并表決通過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，同意公司股票自2018年3月9日起繼續(xù)停牌,預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過1個月。

因本次重大資產(chǎn)重組的交易對方為公司控股股東浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司及其他關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司董事長李水榮、董事李彩娥作為本次交易的關(guān)聯(lián)董事回避表決。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事俞春萍、鄭曉東就本事項發(fā)表了獨立意見。公司獨立董事關(guān)于本事項的獨立意見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

                                      二〇一八年三月八日