寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會2018年第五次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會2018年第五次臨時會議通知于2018年10月22日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2018年10月25日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于補選董事會專門委員會成員的議案》，同意補選沈偉為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員；補選鄭磊為公司董事會提名委員會委員；補選鄭磊為公司董事會薪酬與考核委員會委員；補選鄭磊為公司董事會審計委員會委員。

公司董事會戰(zhàn)略委員會委員如下：李水榮、王維和、李彩娥、沈偉；李水榮為召集人。公司董事會提名委員會委員如下：鄭曉東、李彩娥、俞春萍、鄭磊；鄭曉東為召集人。公司董事會薪酬與考核委員會委員如下：俞春萍、李彩娥、鄭曉東、鄭磊；俞春萍為召集人。公司董事會審計委員會委員如下：俞春萍、李彩娥、鄭曉東、鄭磊；俞春萍為召集人。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司水煤漿分公司與榮盛石化股份有限公司的全資子公司寧波中金石化有限公司續(xù)簽《水煤漿加工合同》，合同期限為2018年10月至2019年4月，且總加工費金額不超過3,145萬元人民幣。

董事長李水榮、董事李彩娥、沈偉、俞春萍作為本次交易的關(guān)聯(lián)董事回避表決。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對上述日常關(guān)聯(lián)交易情況進行了認真了解和核查，在對上述關(guān)聯(lián)交易事項予以事先認可后，發(fā)表了獨立意見。公司《獨立董事關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的事前認可函》和《獨立董事關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《子公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2018-060）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二〇一八年十月二十五日