寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于擬出售子公司股權(quán)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  寧波聯(lián)合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以不低于所持權(quán)益的評估值7,931,363.73元，通過公開掛牌方式，出讓公司持有的梁?；閼c集團有限公司（以下簡稱“梁?；閼c公司”）77.381%股權(quán)。能否成功出讓，尚存在不確定性。

l  本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

l  本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

l  交易實施不存在重大法律障礙

l  交易實施無需公司股東大會審議通過

一、交易概述

公司第九屆董事會2021年第二次臨時會議通知于2021年10月28日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2021年11月2日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議并表決通過了《關(guān)于擬出讓所持梁?；閼c集團有限公司全部股權(quán)的議案》，截至2021年6月30日，梁祝婚慶公司凈資產(chǎn)評估價值為人民幣10,249,756.05元，相應(yīng)地，我公司所持權(quán)益的評估值為7,931,363.73元。會議同意以不低于上述所持權(quán)益的評估值，通過公開掛牌方式，出讓公司持有的梁?；閼c公司77.381%股權(quán)。評估基準日與股權(quán)交割日的期間損益由受讓方承享。授權(quán)公司總裁組織實施上述股權(quán)的掛牌出讓及轉(zhuǎn)讓等相關(guān)工作。

表決結(jié)果：同意 7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司第九屆監(jiān)事會2021年第二次臨時會議通知于2021年10月28日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2021年11月2日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加表決監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

審核并表決通過了《關(guān)于擬出讓所持梁祝婚慶集團有限公司全部股權(quán)的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本次交易無需提交公司股東大會審議。本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組。

公司獨立董事《關(guān)于擬出讓所持梁?；閼c集團有限公司全部股權(quán)事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、交易標的基本情況

（一）交易標的

交易標的為梁?；閼c公司77.381%股權(quán)。

梁?；閼c公司成立于2016年，注冊資本6,720萬元人民幣，注冊地為寧波市，經(jīng)營范圍：婚慶禮儀服務(wù)；企業(yè)形象策劃；文化藝術(shù)活動策劃；公關(guān)活動策劃；展覽展示服務(wù)；攝影服務(wù)；婚車租賃；餐飲管理；商務(wù)信息咨詢；日用百貨、食品的銷售；實業(yè)投資；物業(yè)管理以及其他按法律、法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負面清單的項目。[未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)]（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

梁祝婚慶公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：