寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會2022年第一次臨時會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會2022年第一次臨時會議通知于2022年1月25日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2022年1月28日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會議監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審核并表決通過了《關(guān)于子公司溫州和晟文旅投資有限公司擬投資設(shè)立合營項(xiàng)目公司的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審核并表決通過了《關(guān)于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對擬設(shè)立的合營項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

二〇二二年一月二十八日