寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年7月22日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：寧波市江北區(qū)莊橋街道康莊南路天合財(cái)匯中心76號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 14 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 95,167,110 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 30.6121 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)，會(huì)議由副董事長(zhǎng)王維和先生主持。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席2人，董事長(zhǎng)李水榮先生、董事李彩娥女士、董事沈偉先生、獨(dú)立董事鄭磊先生、獨(dú)立董事陳文強(qiáng)先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席李金方先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書湯子俊先生出席本次會(huì)議。公司其他高管列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于子公司對(duì)參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 94,316,158 | 99.1058 | 850,952 | 0.8942 | 0 | 0.0000 |
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
1 | 關(guān)于子公司對(duì)參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | 164,700 | 16.2161 | 850,952 | 83.7839 | 0 | 0.0000 |
注：不含公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
因本公司總裁助理王彥梁先生同時(shí)擔(dān)任寧波金通融資租賃有限公司的董事，致寧波金通融資租賃有限公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人，全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司對(duì)寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔(dān)保額度構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本擔(dān)保事項(xiàng)雖涉及關(guān)聯(lián)交易但無(wú)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江波寧律師事務(wù)所
律師：朱和鴿、何卓君
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本公司聘請(qǐng)的浙江波寧律師事務(wù)所朱和鴿律師、何卓君律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書》（以下簡(jiǎn)稱“法律意見(jiàn)書”）。律師認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格以及會(huì)議表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。法律意見(jiàn)書全文詳見(jiàn)2022年7月23日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司
2022年7月23日