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寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度財務(wù)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

l  擬聘任的會計師事務(wù)所名稱:天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

 

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于聘請公司2024年度財務(wù)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》,擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度的財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu),聘期均為一年。上述議案尚需提交公司股東大會審議。

現(xiàn)將具體情況公告如下:

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

(一)機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

事務(wù)所名稱

天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

成立日期

2011年7月18日

組織形式

特殊普通合伙

注冊地址

浙江省杭州市西湖區(qū)靈隱街道西溪路128號

首席合伙人

王國海

上年末合伙人數(shù)量

238

上年末執(zhí)業(yè)人員數(shù)量

注冊會計師

2,272

簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師

836

2023年(經(jīng)審計)業(yè)務(wù)收入

業(yè)務(wù)收入總額

34.83億元

審計業(yè)務(wù)收入

30.99億元

證券業(yè)務(wù)收入

18.40億元

2023年上市公司(含A、B股)審計情況

客戶家數(shù)

675

審計收費(fèi)總額

6.63億元

涉及主要行業(yè)

制造業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),批發(fā)和零售業(yè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),金融業(yè),房地產(chǎn)業(yè),交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè),采礦業(yè),文化、體育和娛樂業(yè),建筑業(yè),農(nóng)、林、牧、漁業(yè),住宿和餐飲業(yè),衛(wèi)生和社會工作,綜合等

本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)

1









 

2.投資者保護(hù)能力

上年末,天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上,購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元,職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年未因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中被判定需承擔(dān)民事責(zé)任。

 

3.誠信記錄

天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施14次、自律監(jiān)管措施6次,未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施35人次、自律監(jiān)管措施13人次、紀(jì)律處分3人次,未受到刑事處罰,共涉及50人。

 

(二)項目信息

1. 基本信息

基本信息

項目合伙人

簽字注冊會計師

項目質(zhì)量復(fù)核人員

姓名

伍賢春

沈強(qiáng)生

王晨

何時成為注冊會計師

2008

2021

2011

何時開始從事上市公司審計

2006

2014

2011

何時開始在本所執(zhí)業(yè)

2006

2014

2018

何時開始為本公司提供審計服務(wù)

2015

2024

2021

近三年簽署或復(fù)核上市公司審計報告情況

2021年度簽署水晶光電、新亞電子、藍(lán)特光學(xué)2020年度審計報告;2022年度簽署水晶光電2021年度審計報告,復(fù)核華研精機(jī)2021年度審計報告;2023年度簽署寧波聯(lián)合、水晶光電、威星智能2022年度審計報告,復(fù)核華研精機(jī)2022年度審計報告。


2021年度復(fù)核三花智能、圣達(dá)生物、盈方微、寧波聯(lián)合2020年審計報告;2022年度簽署均普智能、上海鋼聯(lián)2021年審計報告,復(fù)核圣達(dá)生物、三花智能、寧波聯(lián)合、盈方微2021年審計報告;2023年度簽署均普智能、上海鋼聯(lián)2022年審計報告,復(fù)核圣達(dá)生物、三花智能、寧波聯(lián)合、盈方微、桐昆股份2022年審計報告。

 

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量復(fù)核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施,受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

 

3.獨(dú)立性

天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量復(fù)核人員不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/span>

 

4.審計收費(fèi)

2024年度的財務(wù)報表審計費(fèi)用人民幣100萬元(含稅)、內(nèi)部控制審計費(fèi)用人民幣40萬元(含稅),并承擔(dān)其辦公所在地至現(xiàn)場審計地點(diǎn)的往返交通費(fèi)及現(xiàn)場審計期間的食宿費(fèi)用。

 

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

(一)審計委員會審議意見

2024年4月8日審計委員會召開二○二三年度會議,會議審議了公司《2023年度年審會計師履職情況評估報告》、《董事會審計委員會對2023年度會計師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況的報告》和《關(guān)于聘請公司2024年度財務(wù)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》。審計委員為認(rèn)為:天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司的財務(wù)、內(nèi)控審計能嚴(yán)格按照執(zhí)業(yè)要求和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,所出具的審計報告能夠客觀地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和內(nèi)控現(xiàn)狀。審計委員會還對該會計師事務(wù)所從事公司2023年度審計的工作情況及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查,對其專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況均表示滿意。

審計委員會二○二三年度會議審議通過了《關(guān)于聘請公司2024年度財務(wù)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》,同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2024年度財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。同意提交公司董事會審議。

 

(二)董事會的審議和表決情況

公司第十屆董事會第八次會議審議并表決通過了《關(guān)于聘請公司2024年度財務(wù)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》。擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度的財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu),聘期均為一年。同時,支付其年度財務(wù)報表審計費(fèi)用人民幣100萬元(含稅)、年度內(nèi)部控制審計費(fèi)用人民幣40萬元(含稅),并承擔(dān)其辦公所在地至現(xiàn)場審計地點(diǎn)的往返交通費(fèi)及現(xiàn)場審計期間的食宿費(fèi)用。

表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。

 

(三)生效日期

本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。

 

特此公告。

 

 

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

2024年4月15日