寧波聯合集團股份有限公司關于獨立董事任期即將屆滿辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于今日收到獨立董事鄭磊先生的書面辭職報告。鄭磊先生于2018年9月28日起連續(xù)擔任公司獨立董事即將滿6年，根據中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事管理辦法》和公司《章程》關于獨立董事任職期限的規(guī)定，申請辭去公司獨立董事及董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員（召集人）、審計委員會委員的職務，辭職后鄭磊先生將不再擔任公司任何職務。

鄭磊先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會人數的三分之一，根據公司《章程》及相關規(guī)定，在公司召開股東大會選舉產生新任獨立董事前，鄭磊先生仍將繼續(xù)履行獨立董事及董事會相關專門委員會的相應職責。公司將按照法定程序盡快完成獨立董事的補選工作。

鄭磊先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、客觀公正，以良好的職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)，為公司的規(guī)范治理和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。公司董事會對鄭磊先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

2024年9月27日